山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2011- 035

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2011年10月28日上午8:00在公司会议室召开，公司于2011年10月18日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司投资建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目的议案》。

　　公司建设“年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目”已经龙口市发展和改革局备案。本项目总投资618,986万元，其中建设投资总额为523,298万元，建设期利息46,079万元，铺底流动资金为49,609万元，项目资金来源为公司自筹资金解决。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于竞购土地使用权的议案》

　　鉴于公司拟进行新项目投资建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目，根据项目用地需要，公司参与竞购龙口市土管局挂牌交易土地一宗，该宗土地编号2011-G036，宗地面积1,626,542平方米，土地用途为工业用地，宗地坐落于徐福街道曲谭村，挂牌起始价为35,783.924万元。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2011年10月28日

　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2011- 036

　　山东南山铝业股份有限公司投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目

　　投资金额：618,986万元

　　项目建设期：3年

　　预计投资收益率：16.80%

　　特别风险提示：

　　投资标的本身存在的风险

　　本项目投资较大、建设周期较长、宏观经济波动等带来的不确定性。

　　一、投资概述

　　1、投资的基本情况：

　　目前，超大规格特种铝合金中厚板，特别是预拉伸板广泛应用在航空、化工、船舶、汽车、模具、机械加工、轨道交通、运输等各种现代工业领域中。铝合金中厚板材料的高强度、耐损伤、抗疲劳、抗腐蚀等性能，可满足上述工业领域对安全性、可靠性、轻量化的要求。

　　经过多年的发展，公司已经形成了热电—氧化铝—电解铝—熔铸—热轧—冷轧—箔轧及铝型材的完整铝产业链，具备创新工艺、拓展产品的基础。公司本次投资建设项目将在熔铸、轧制、热处理、预拉伸等环节取得关键性突破，从而形成规模化和产业化生产，填补国内超大规格特种铝合金材料中厚板的空白，并进一步扩大薄板带市场，有效提升我国铝合金板带材整体加工技术水平，对缓解我国航空、船舶、汽车、模具、机械用等铝合金板带材的进口压力提供必要的条件支持。

　　2、2011年10月28日，本公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资建设年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目的议案》。

　　3、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资规模在本公司董事会权限范围之内，无需提交本公司股东大会批准。。

　　二、投资项目的主要内容

　　1、投资金额

　　本项目总投资618,986万元，其中建设投资总额为523,298万元，建设期利息46,079万元，铺底流动资金为49,609万元。

　　2、建设方式

　　本项目属企业自主建设项目，新增投资资金由公司自筹。

　　3、项目主要建设内容及主要产品

　　（1）熔铸车间拟选择熔铸生产线3条，其中：90t熔铸生产线2条，用于生产5系和6系合金；50t熔铸生产线1条，用于生产2系和7系合金。配置均为2台熔炼炉、2台保温炉、1套在线处理、1台铸造机。其他设备包括铸锭均热炉组、锯铣机组、双室炉和工频炉等

　　（2）压延车间主要生产设备包括热轧生产线、中厚板生产线和薄板带生产线。

　　热轧生产线：为1+5形式，“1”为4100mm热粗中轧机，可满足生产3800mm宽的厚板产品和热轧卷粗轧功能，“5”为5机架3000mm热连轧机（热轧卷切边后宽度为2650mm）及复合材料焊合机、高架库和轧辊磨床等。

　　中厚板生产线：冷轧配备一台3800mm宽板冷轧机（成品宽度3500mm），精整和热处理设备包括：辊底式淬火炉、板材拉伸机组、时效炉、退火炉、锯床、超声波探伤机组、厚板横切机组、板材包装机等。

　　薄板带生产线：冷轧配备一台2800mm冷轧机（成品宽度2500mm），精整和热处理设备包括：拉弯矫、纵剪、切边机、横剪、连续式热处理炉、退火炉组、汽车板涂层生产线、DOS线、卷材包装等。

　　本项目建成后主要产品包括：

　　中厚板5万吨，铝及铝合金合金薄板5万吨，铝及铝合金合金带材10万吨。中厚板包括航空航天用板、船用板、工具用板、容器罐体用板、轨道车辆用板等；薄板带产品包括航空航天用薄板、汽车用板、钎焊板、罐盖料、拉环料等，并具备生产易拉罐罐体料和铝箔坯料能力。主要产品规格如下：

　　序号

　　产品名称

　　合金牌号及产品状态

　　一

　　中厚板

　　2xxx,5xxx,6xxx,7xxx系，T,H,F

　　1

　　航空用板

　　2124

　　T351

　　2

　　航空用板

　　7050

　　T651

　　3

　　工具用板

　　6061

　　T651

　　4

　　船舶用板

　　5083

　　H321

　　5

　　船舶用板

　　5083

　　H116

　　6

　　罐体用板

　　5454

　　H32

　　7

　　轨道车辆用板

　　5086

　　H34

　　8

　　模具用板

　　7039

　　F

　　9

　　热轧板

　　5083

　　H112

　　二

　　铝及铝合金合金薄板

　　1xxx～8xxx系，T,H,O

　　1

　　热处理不可强化汽车用板

　　5052

　　H34

　　5182

　　O

　　2

　　热处理可强化汽车车体用板

　　6009

　　T4

　　3

　　钎焊金属板

　　434

　　H14

　　4

　　船体用板

　　5052

　　H32

　　5

　　热处理可强化航天航空薄板

　　7075

　　T73

　　三

　　铝及铝合金合金带材

　　1xxx,3xxx,5xxx,8xxx系，H,O

　　1

　　罐盖料/拉环料

　　5182

　　H19

　　2

　　5xxx系合金带材

　　5754

　　H32

　　3

　　热轧卷

　　5182

　　F

　　4、项目建设地点

　　经公司第七届董事会第五次会议决议，公司将购买土地用于建设用地。

　　三、项目投资对公司影响

　　本项目主要生产设备从国外引进，采用的生产工艺技术成熟、可靠，生产工艺、装备水平、能耗指标都具有世界先进水平，在产品质量及生产规模上具有优势，在技术装备上具有很强的竞争力，建成投产后将占据国内铝加工业的重要地位，成为我国铝板带加工企业的排头兵之一。

　　本项目可充分利用企业现有资源条件，挖掘公司潜能，降低生产成本，拓展企业生存空间，增强企业的抗风险能力，有效地提高企业的经济效益，为投资者带来丰厚的回报。

　　四、涉及关联交易的说明

　　本项目投资不构成关联交易。

　　五、投资风险分析

　　1、本项目投资较大，建设周期较长，存在不确定性。

　　2、宏观经济波动及市场竞争带来的不确定性。

　　六、备查文件目录

　　山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

 

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